<{股票配资平台}>天汽模终止股份购买资产，天汽模股票何时复牌成焦点

股票代码： 公司简称：天汽模公 告编号2017-030

债券代码： 债券简称：汽模转债

天津汽车模具股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年 3月30日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或

“公司”）召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下：

一、本次重组的基本情况

（一）本次重组的交易方案概述

公司拟向南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”）的全体股东发行股份，购买其持有的超达装备合计100%股权。同时，公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次重组的交易对方为冯建军、冯峰、冯丽丽、南通市众达投资管理中心（有限合伙）、郭巍巍、徐炜、周福亮。

（二）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

超达装备是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰模具、检具、自动化工装设备的生产与销售。超达装备控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰。其中，冯建军与冯峰系父子关系，二人合计持有超达装备91.64%的股份。二、公司推进本次重组期间所做的主要工作

（一）本次重组相关工作的推进情况

公司在推进本次重大重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。

（二）本次重组的相关事项及信息披露情况

公司按照有关要求，在本次重组进行期间定期发布发行股份购买资产进展公告，认真履行信息披露义务，并在重组报告书草案及其他相关公告文件中对本次重组事项存在的风险及不确定性进行了充分披露。

1、2016年9月13日，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，

公司股票及可转换公司债券自开市起开始停牌。后经确认该事项涉及发行股份购买资产事项，公司股票和可转换公司债券自2016年9月28日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所有关信息披露的相关规定等，及时履行信息披露义务。

2、2016年12月2日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关

于及其摘要的议案》等相关议案,并于2016年12月3日在指定媒体披露了相关公告。

3、2016年12月12日天汽模终止股份购买资产，天汽模股票何时复牌成焦点，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天津汽车

模具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）第107 号）。公司积极组织有关各方对问询函进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求进行了问题答复,并于 2016年 12月16日披露了本次问询函的回复公告。

4、2016年12月20日，公司向中国证监会申报了本次发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易项目的申请文件，并于 2016年12月26日取得中国证

监会第号《受理通知书》天汽模股票何时复牌，于2017年1月11日取得中国证监会第

号《反馈意见通知书》。

5、鉴于反馈意见涉及的事项需进一步落实，反馈回复材料需进一步完善，同时由于需更新相关财务数据，公司无法在 30 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。2017年 2月 23 日，公司向中国证监会提交了延期回复申请，并在指定媒体披露了相关公告。

6、2017年3月7日，公司向中国证监会报送了有关本次重组反馈意见回复

的申报材料，并在指定媒体披露了相关公告。

7、2017年 3月15日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议

通过了《关于撤回发行股份购买资产申请文件并拟对发行方案进行重大调整的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行重大调整。鉴于重组方案重大调整存在不确定性，为维护广大投资者利益，公司股票及可转换公司债券自2017年3月16日开市起停牌，并在指定媒……

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